Семинар «Неосмотрительность при выборе контрагентов»

От 17 Апрель 2018 12:00 до 17 Апрель 2018 16:00
г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

- новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;

- новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;

- почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?

- о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;

- обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;

- типовые ошибки предприятий (организаций);

- как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?

- как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Участие бесплатное!

Время проведения: 17 апреля 2018 с 12:00-16:00

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25

Администратор: Симбирева Ольга Сергеевна Тел. 8-900-198-80-83 E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Подробнее>>

Добавить мероприятие

Хотите сообщить о предстоящем мероприятии для предпринимателей?

Добавить событие