Прямой эфир: «Почему блокируют счет предпринимателя (115-ФЗ) и что делать? Риски бизнеса»
Спикеры: Алексей Качесов, Руководитель дирекции, Директор малого бизнеса «Альфа банк»,
Яна Горшкова, Начальник отдела обслуживания бизнеса/Главный специалист по управлению комплаенс рисками «Альфа банк»
Прямой эфир проходит в рамках проекта по повышению финансовой грамотности СМСП для эффективного сотрудничества с банками.
Цель проекта: повысить эффективность сотрудничества субъектов МСП с коммерческими банками.
1. Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ;
2. Ответственность и последствия несоблюдения требований;
3. Основные понятия и признаки сомнительных операций;
4. Советы для бизнеса.
Клиенты узнают, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.
