Прямой эфир «Знай Своего Клиента»

Платформа ЦБ «Знай своего клиента» начала работать в июле 2022 года. С помощью этого сервиса Банк России информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства (в частности — 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).

В платформе содержатся сведения о 7 миллионах организаций и ИП. К ней подключены все российские банки.
Платформа «Знай своего клиента» помогает банкам определить режим работы с каждым конкретным клиентом. В частности, бизнесы, признанные добросовестными, могут рассчитывать на упрощение работы — им не откажут в проведении операции или открытии счета и не отключат онлайн-банк.

В прямом эфире мы ответим на вопросы:
— Как реализуется принцип «Знай Своего Клиента» в конкретном банке?
— По каким критериям бизнесы распределяются по группам риска?
— Какие сервисы использовать для проверки репутации партнеров?

Партнеры сегодняшнего эфира представители АЛЬФА-БАНК:

Недорезова Ксения,
главный специалист по управлению комплаенс рисками

Качесов Алексей,
руководитель дирекции, директор малого бизнеса

Регистрация участников не требуется. Для просмотра прямой трансляции необходимо перейти в указанное время и дату по одной из ссылок ниже.

Ссылки для просмотра прямого эфира:

— sofp.ru/live (ссылка будет активна в день мероприятия)
— Вконтакте
— Ютуб
— Телеграм