Прямой эфир «О платформе Банка России «Знай своего клиента» («Светофор»)»
Бесплатно | Онлайн
19 октября 2023 г. в 14:00
Программа
1. Как работает система автоматической проверки надежности контрагентов «Светофор»
2. Как действовать предпринимателям, если банк оценивает их бизнес как высокорисковый.
Спикеры
Мария Жуковская, руководитель центра финансового мониторинга и валютного контроля Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Модератор
Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.
1 июля 2022 года Центральный банк запустил платформу «Знай своего клиента». Регулятор присвоил всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска проведения подозрительных операций по принципу «светофора»: высокий — красный, средний — жёлтый или низкий — зелёный.
